Los principios básicos de Abogados en Paris Francia
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Los notarios todavía deben comprobar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de capital. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).
En Francia, presentar una denuncia falsa es un delito bajo y está penado por la ralea. El Código Penal francés establece que cualquier persona que intencionalmente presente una denuncia falsa puede ser condenada a una pena de hasta cinco primaveras de prisión y una multa de hasta 45,000 euros.
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